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國家外匯局加強對貿易外匯資金流入的真實性審核
國家外匯管理局２９日晚發(fā)布新規(guī)定，將對企業(yè)貿易外匯收匯與結匯管理實行“區(qū)別對待”，對合法經營的企業(yè)給予充分便利，對“關注企業(yè)”則嚴格審核其辦理收匯和結匯等業(yè)務。這一規(guī)定自２００６年１１月１日起實施。
國家外匯管理局發(fā)布的《關于進一步改進貿易外匯收匯與結匯管理有關問題的通知》中規(guī)定，凡屬正常合法經營的企業(yè)，可直接按規(guī)定辦理貿易項下收匯和結匯。對于那些年度內貿易收匯與應收匯總額相差１０％以上，或有違反外匯管理規(guī)定記錄等情況的，列入“關注企業(yè)”名單，必須提交規(guī)定憑證后方可辦理有關業(yè)務。
按照規(guī)定，對船舶、大型成套設備出口等特殊收匯單位，以及一年內貿易收匯與同期應收匯的差額絕對額較小的單位，可適當放寬有關標準。初步測算，按此分類方法，全國平均約有９５％以上的企業(yè)將因此而進一步獲得便利。
《通知》加強了對貿易收匯的退匯管理，尤其是對匯入后又退回的款項，要求收匯單位向外匯局說明情況，并提供銀行出具的關于該筆收匯是否已結匯情況的書面證明，切斷不明資金流入套利后回收的渠道。
《通知》還要求，銀行要嚴格按照有關規(guī)定，加強對貿易外匯資金流入的真實性審核；外匯局要加強對銀行和“關注企業(yè)”的監(jiān)督，加大對異常情況的分析、核實和排查力度，對違反外匯管理規(guī)定的要及時移交相關部門查處。
國家外匯管理局稱，這一新規(guī)定將在更大程度上給正常合法經營的企業(yè)提供貿易便利，也有利于打擊個別企業(yè)在沒有真實貿易背景的情況下，采取預收貨款形式進行的變相融資和投機活動。
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